Четверг, Май 23

В Украине рухнула «финансовая пирамида»

Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В столице правоохранители разоблачили группу людей, которых подозревают в масштабном мошенничестве.

Прокуратура сообщила, что преступная группировка состояла из 16 человек и действовала на территории нескольких городов Украины. Трех организаторов мошеннической схемы уже установили.

Отмечается, что участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения чужими деньгами, обещая жертвам возможность получить сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную мошенниками организацию – финансовую пирамиду «Forex Trend».

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором вкладчикам предлагалось инвестировать деньги. После регистрации и авторизации инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который осуществлялись денежные взносы.

«Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов», — отмечается в сообщении.

Злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам распоряжаться собственными деньгами.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов». Всего, по данным правоохранителей, мошенникам удалось выманить у людей около 70 миллионов гривен.

Трем организаторам сообщено о подозрении по статье мошенничество (четвертая часть статьи 190 Уголовного кодекса Украины). Указанные лица скрываются от правоохранительных органов. Полиция объявила их в розыск и получила разрешение на их задержание. На имущество правонарушителей наложен арест.

Продолжается досудебное расследование.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *