Понедельник, Август 20

НБУ: в 36 банках зафиксированы подозрительные операции

Национальный банк Украины заявляет, что в 36 финансовых учреждениях проводились подозрительные операции с наличными средствами. Данным делом занимаются правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Полиция получила от Нацбанка 28 писем за 9 месяцев о незаконных действиях.

«За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67.5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро», — сказано в сообщении.

Известно о подделке индивидуальной лицензии НБУ по поводу открытия счетов за пределами нашей страны, а также о подделке лицензии на экспорт банковских металлов за пределы Украины. Расследованием занимается НАБУ и Нацполиция.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *